Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 сентября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 сентября 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 сентября 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О ходе реализации Стратегии развития Банка на 2022 – 2026 г.г.
2.Отчет об исполнении бюджета Банка по итогам II квартала и I полугодия 2023 года.
3.Об основных параметрах (целевых показателях) для формирования бюджета ПАО «АК БАРС» БАНК на 2024 год.
4.Отчет Департамента внутреннего аудита о результатах проверок ПАО «АК БАРС» БАНК за I полугодие 2023 года и реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок ДВА.
5. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита на 2023 год.
6. Об актуализации значения показателя риск-аппетита Банка/Группы на 2023 год.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «12» сентября 20 23 г. М.П.